反洗钱法有哪些规定?
根据新法规规定,德国公司必须对与商业伙伴的往来,尤其是金钱方面的往来是否有洗钱的嫌疑或者是否涉及对恐怖活动的经济支持进行审查。新法规对德国公司的要求是,公司必须加强内部的监管机制,保证一旦公司内发生任何不寻常或者有嫌疑的资金流动,公司的总经理,董事,或者股东能够第一时间就发现并且上报。另外,公司在与新的商业伙伴建立商业关系之前,应详尽地审核商业伙伴的身份和背景并记录在案,比如商业伙伴公司所有总经理的信息。
什么是透明登记?
什么是经济权益人?
必须进行申报的公司经济权益人(Wirtschaflicher Berechtigter)是指自然人,其通过直接(参股,间接参股,托管,控股)或间接方式拥有公司25%以上股份或者投票权。如果公司的经济权益人已经显示在其工商登记证上,则不再产生登记义务了。
在哪里进行透明登记?
没有如期申报会有什么后果?
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